500 Kat Fark ve Şüpheli Para Trafiği
Dosyada yer alan incelemelere göre, şirketin 2024 yılına ait üç ihracat faturasının toplamı 130 milyon 650 bin TL iken, gelir tablosundaki yurt dışı satışı sadece 260 bin TL olarak görünüyor. Aradaki 500 katlık uçurum, "Gerçek bir ihracat yapıldı mı, yoksa hayali fatura mı düzenlendi?" sorularını beraberinde getirdi.
Soruşturmadaki diğer önemli detaylar:
-
Şirketler Arası Transfer: Multinet, Sipay ve Metropal üzerinden Arden Gıda’ya gelen paraların Akdeniz Toros’a aktarıldığı tespit edildi.
-
Eğitim Şirketi Üzerinden Taşınmaz Trafiği: 176 milyon TL sermayeli Hasbahçe Özel Eğitim Kurumları ile Akdeniz Toros arasında milyonlarca liralık karşılıklı para transferleri ve taşınmaz alım-satımları mercek altına alındı.
-
İncelemeye Engelleme: Rekabet Kurulu uzmanlarının şirketin merkezindeki denetimlerinin 15 gün boyunca engellendiği ve ceza kesildiği kayıtlara geçti.
Kaynarca’daki üretimi de doğrudan ilgilendiren soruşturmada, gümrük beyannameleri, SWIFT ve banka kayıtlarının incelenmesiyle dev farkın nedeni netleşecek.
